Тема: Фальшивомонетничество

• Вид работы:
  Дипломная (ВКР) по теме: Фальшивомонетничество
• Предмет:
  Основы права
• Когда добавили:
  07.01.2018 15:23:36
• Тип файлов:
  MS WORD
• Проверка на вирусы:
  Проверено - Антивирус Касперского

Другие экслюзивные материалы по теме

• Полный текст:

  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

  Федеральное государственное бюджетное

  образовательное учреждение высшего образования

  «Пермский государственный национальный исследовательский

  университет»

  
  

  Юридический факультет

  
  

  Кафедра уголовного процесса и криминалистики

  
  
  
  
  
  
  

  ТЕМА

  
  
  
  
  

  Выпускная квалификационная работа бакалавра

  студента 4 курса

  очного отделения

  направления «Юриспруденция»

  Фамилия Имя Отчетство

  
  
  

  Научный руководитель:

  кандидат юридических наук,

  доцент

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Пермь 2018

  Оглавление

  Введение3

  Глава 1. Общая методика выявления, раскрытия и расследованияпреступлений в сфере фальшивомонетничества7

  1.1. Общая характеристика фальшивомонетничества какуголовного наказуемого деяния7

  1.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию13

  1.3. Зависимость содержания и очередности следственных действий от оснований к возбуждению уголовного делапо фальшивомонетничеству17

  1.4. Особенности следственных действий при расследовании преступлений в сфере фальшивомонетничества21

  Глава 2. Объекты экспертного исследования по делам о фальшивомонетничестве31

  2.1. Объекты экспертного исследования по делам о фальшивомонетничестве. Современные способы подделки денежных знаков и документов31

  2.2. Технико-криминалистическая экспертиза денежных знаков и ценных бумаг38

  2.3. Судебная компьютерно-техническая, трасологическая и иные виды экспертиз40

  Глава 3. Технико-криминалистические методы и средства проверки подлинности и исследования денежных знаков и ценных бумаг46

  3.1. Методические подходы и алгоритмы действий по проверке и исследованию банкнот и ценных бумаг46

  3.2. Приборы экспертного исследования документов, позволяющие определить подлинность документа, денежных знаков и ценных бумаг51

  Заключение57

  ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА61

  Введение

  Актуальность исследования. Отношения в сфере денежно-кредитного обращения, представляя собой важнейших элемент рыночной экономики, обеспечивают нормальное, т.е. основанное на правовой базе, функционирования всей экономики страны, в связи с чем, требуют надежной и эффективной защиты со стороны преступных посягательств.

  Среди прочих уголовно-правовых инструментов охраны денежно-кредитных отношений большую роль играют нормы ст. 186 УК РФ, регламентирующая вопросы ответственности за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество). Текущие социально-экономические и политические условия данное явление приобретает размеры массового антисоциального явления транснационального характера, представляющее собой реальную угрозу экономическим и политическим интересам России. Также фальшивомонетничество нарушает права и законные интересы граждан, правоохранительные интересы иных субъектов экономических отношений, дестабилизирует российскую и международную денежно-кредитную систему.

  По состоянию на 2014 г. в обращении находились 12 фальшивых купюр на каждый миллион настоящих, что в 4 раза меньше, чем в Европе.В 2015 году в России было изъято из обращения свыше 55 тысяч поддельных банковских билетов, преимущественно номиналом 5000 рублей, доля которых в общем объеме составила порядка 75% купюр. В 2016 г. в России было выявлено 61 046 поддельных купюр. Больше половины из них (36 184) - достоинством 5 000 руб. За 2017 г.в банковской системе России было обнаружено 45 313 поддельных денежных знаков Банка России. Таким образом, за прошедший год количество подделок снизилось на 25%. Почти 60% всех выявленных фальшивок пришлось на 5000-ные рублевые купюру.

  Фальшивомонетничество относится к категориям преступлений особой тяжести, поскольку всегда совершается я прямым умыслом. Максимальное наказание в соответствии с ч. 2 и 3 ст. 186 УК РФ свыше десяти лет лишения свободы. Данная категория преступлений характеризуется высокой степенью латентности. Так, процент раскрываемости по ст. 186 УК РФ не превышает 15%. Помимо всего прочего, рассматриваемые проблемы усугубляются тем, что большинству граждан не известно, как им необходимо действовать в случае получения и обнаружения у них фальшивых денежных знаков или ценных бумаг. По данным исследований, каждый четвертый человек в случае обнаружения фальшивки во избежание материального ущерба, попытался бы ее сразу сбыть другим лицам, совершая тем самым преступление, предусмотренное ст. 186 УК РФ (фальшивомонетничество).

  Вышеизложенное обуславливает необходимость четко разработанной системы выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере фальшивомонетничества.

  Необходимо отметить, что высокий процент распространения рассматриваемой категории преступления и неэффективность борьбы в данной области подводят нас к выводу о том, что необходимо создание целой системы мер по оперативной оптимизации деятельности правоохранительных органов, осуществляющие работу по противодействию преступных деяний, в частности, необходима разработка эффективной криминалистической методики расследования преступлений в сфере фальшивомонетничества.

  Дискуссии в данной сфере ведутся уже долгое время, совершаются попытки исследовать теоретические и практические проблемы, принимаются попытки выработать базовые, видовые методики расследования данных преступлений, его технико-криминалистическое обеспечение.

  Степень изученности методики расследования фальшивомонетничества достаточно высока. Так, регулярно по указанной проблеме защищаются диссертации, публикуются статьи в юридической периодике.

  Целью исследования является анализ современных методик и способов применяемых в экспертно-криминалистической практике для проверки подлинности денежных знаков и ценных бумаг.

  Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

  1. Раскрыть общую методику выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере фальшивомонетничества.
  2. Сформулировать особенности проведения следственных действий при расследовании преступлений данной категории.
  3. Определить объекты экспертного исследования по делам о фальшивомонетничестве.
  4. Рассмотреть виды судебных экспертиз, назначаемых по данной категории дел.
  5. Изучить технико-криминалистические методы и средства проверки подлинности и исследования денежных знаков и ценных бумаг.
  6. Выявив проблемы правового регулирования в исследуемой области, разработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства.

  Объектом исследования является общественные отношения, складывающиеся в процессе назначения и производства экспертиз по делам о фальшивомонетничестве.

  Предметом исследования являются предписания действующего законодательства, осуществляющие правовое регулирование производства отдельных видов судебных экспертиз по делам о фальшивомонетничестве, правоприменительная практика, а также имеющиеся на этот счет научные разработки.

  Теоретической базой исследования послужили монографии, диссертации, материалы конференций, научные статьи общетеоретического и отраслевого характера таких ученых, как: Максимова И. Е., Осяк В. В., Россинская Е. Р., Шведова Н. Н., Шопабаев Б. А., Ясинов О. Ю. и др.

  Методологическая основа. При выполнении работы применялись такие всеобщие принципы научного познания как всесторонность рассмотрения, полнота, объективность и другие.

  Были использованы общенаучные методы анализа и синтеза, системно-структурный метод, логический метод, а также частно-научные, формально-юридический, сравнительно-правовой методы и метод толкования норм права

  Структура работы состоит из введения, трех глав, включающие девять параграфов, заключения и списка использованной литературы. ?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Глава 1. Общая методика выявления, раскрытия и расследованияпреступлений в сфере фальшивомонетничества

  
  

  1.1. Общая характеристика фальшивомонетничества какуголовного наказуемого деяния

  Для расследования фальшивомонетничества следствию важно четко представлять все аспекты юридического состава указанного преступления

  Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг отнесены законодателем к преступлениям в сфере экономики.

  Объектом преступления является установленный порядок выпуска и обращения денежных знаков и ценных бумаг.

  По мнению О.Ю. Ясинова, объект изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг представляет собой совокупность общественных отношений, возникающих в организации денежно-кредитного обращения в Российской Федерации, которая претерпевает ущерб при посягательстве на денежный знак, в результате чего меняется общественная, качественная роль денег, уменьшается национальный доход и происходит разрыв связей в международном денежном обращении.

  Как было отмечено в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. N 2 (ред. от 06.02.2007) "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг", общественная опасность данного преступления заключается в подрыве устойчивости отечественной валюты и затруднении регулирования денежного обращения.

  Предметом преступления

  1. билеты Банка в а изъятые изымаемые об?ращения, подлежащие рубли виде билетов Цент?рального России.

  2. монета. металлической относятся монеты, из металлов, се?ребряные, если вып?ускаются об?ращение не из

  3. ценные К госуда?рственных б?умаг региональные вып?ускаемые власти РФ, в с РФ о?рганы ос?уществляют власть. ценные эмитентом являются местного относятся числ?у госуда?рственных, д?ругих б?умаг.

  4. ценные в РФ, кото?рых не о?рганы, иные рынка б?умаг.

  5. валюта денежные в банкнот, билетов монеты, в и законным платежа те?рритории иност?ранного или госуда?рств, также или из но обмен?у знаки;

  6. б?умаги иност?ранной док?ументы векселя д?р.), ценности облигации) д?ругие обязательства, в валюте.

  В фальшивомонетничества подделка денежных факты иност?ранной вст?речаются 10 реже. насыщенности в денежной такими уве?ренно Цент?ральный ок?руг, кото?ром около % объема поддельных знаков ценных .

  Чаще всего подделываются российские ассигнации крупных номиналов (5000 руб., 1000 руб., сейчас следует ожидать появления фальшивых 2000 руб.). На втором месте находятся доллары США, причем со времен чеченской войны это нередко именно Северокавказский регион либо уроженцы этого региона.

  Объективная анализируемого выражено четырех а изготовление целью хранение, в сбыта сбыт поддельных или бумаг. открытия производство наличие бы из действий. возможно сочетаний деяний.

  Изготовление денег ценных п?редставляет полная имитация, кото?рой с?ущественное с денежными или б?умагами, и фальсификация виде подделки номинала денежного подделка се?рии и реквизитов и б?умаг) или способом.

  Важным то, поддельные знаки ценные должны с?ущественное по размеру, и реквизитам подлинными в денежными или б?умагами. подделка знаков ценных исключающая участие об?ращении, об?разует рассматриваемого Способ поддельных или б?умаг влияет квали?фикацию Изготовление ответственность при цели Изготовление денежных или ценных является п?реступлением, с послед?ующего изготовлен бы денежный или б?умага, от удалось ос?уществить подделки.

  Подделка быть и Частичная чаще реализуется до?рисовку либо пе?реклейку. всего сделать долла?рами, все одного и Полная заключается том, денежные подделываются Здесь полиг?рафическая копи?рование, способ,

  Самым способом фальшивых или б?умаг использование копи?ровальных иной техники. сове?ршенными полиг?рафические п?утем оттиска печатной Печатной может клише, г?раверным фотомеханическим оно быть для фальшивок или печатью. несове?ршенный оно использ?уется частичной п?утем н?улей, е. номинала билета ценной

  Кроме дорисовки большое распространение получили подчистка, травление отдельных графических элементов документа с последующим нанесением нужных знаков, в т. ч. путем вклейки из других бумаг.

  Под хранением понимается содержание предметов преступления в том или ином месте, если хранитель заведомо знает об их поддельности.

  Под перевозкой понимается перемещение предметов преступления лицом, которому заведомо известно об их поддельности.

  Такие категории, как «хранение» и «перевозка» были введены в уголовное право в 2009 г. Необходимо заметить, что перевозка аналогично, как и изготовление, предусматривает уголовную ответственность только при наличии конкретной цели это сбыт. Под сбытом поддельных денег или ценных бумаг необходимо понимать их передачу другому лицу под видом подлинного средства платежа (оплата за купленный товар, работу или услугу, дарение, размен, обмен, дача взаймы, помещение в банк, оплата счетов, продажа фальшивой валюты на рынке и т.д.), в том числе и безвозмездная. Также сбытом поддельных денег будет являться их использование в торговых автоматах. Таким образом, обобщая, можно сделать вывод, что сбыт представляет собой выпуск в обращение поддельных банковских билетов ЦБ РФ, металлической монеты, ценных бумаг в валюте РФ, иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. Сбыт поддельных денег или ценных бумаг образуют как действия лиц, занимающихся их изготовлением, так и действия лиц, у которых они оказались в силу стечения обстоятельств.

  Стадия сбыта фальшивых денег или ценных бумаг представляется собой наиболее незащищенный момент, что вызвано тем, что во время него лицо, осуществляющее сбыт, или его пособник видят лиц, которым они сбывают фальшивые денежные знаки или ценные бумаги, а при своевременном распознании подделок возникает шанс быть задержанным с поличным. Как правило, преступники стараются обменять свои фальшивки на настоящие купюры или ценные бумаги. В данном случае ясно, что в банковскую структуру или в магазин данные лица не обратятся, как правило, реализация фальшивых денежных знаков происходит на вокзалах, рынках, у обменных пунктов (предлагаются гражданам по льготному курсу), в качестве оплаты такси.

  Сбыт фальшивых денежных знаков или ценных бумаг является оконченным в случаях, когда лицу удалось осуществить отчуждение хотя бы одного поддельного денежного знака или ценной бумаги.

  Деяние, связанное с перевозкой поддельных денежных средств или ценных бумаг, является оконченным в момент совершения этого действия.

  Хранение поддельных денег или ценных бумаг с целью их сбыта необходимо квалифицировать как приготовление к сбыту (ч. 2 ст. 30, ст. 186 УК РФ).

  Следы: технические средства подделки, сырье и расходные материалы, поддельные металлические и бумажные деньги, следы рук, микрообъекты.

  Фальшивомонетничество можно отнести к числу преступлений, которые характеризуются тщательностью подготовки, глубокой конспирацией, постоянной настороженностью преступников и их готовностью при возникновении минимальной опасности прекратить на некоторый промежуток времени свою преступную деятельность. Зачастую преступники совершают преступную деятельность, регламентированную ст. 186 УК РФ, в одиночку. В случае если же преступление совершается группой лиц, что законом предусмотрен как квалифицирующий признак и влечет повышенную ответственность, то она характеризуется своей устойчивостью, распределением ролевых функций между участниками. Организованные формирования привлекают к своей группе разного рода специалистов, как правило, не судимых, ведущих нормальный образ жизни. Изготовление поддельных денежных знаков и ценных бумаг требует определенных профессиональных навыков и квалификации.

  Из этого следует обязательное наличие субъективных особенностей преступника, которым может стать не каждый, а только лицо знакомое с полиграфией и печатным делом, хорошо владеющее компьютерным редактированием изображений и разбирающееся в фотографии, осведомленное о материалах, используемых при изготовлении платежных средств и технологии выполнения отдельных элементов защиты.

  Иными словами, для того, чтобы изготовить высококачественные фальшивые денежные знаки или ценные бумаги, которые будут способны находиться в обращении долгий промежуток времени, необходимо быть достаточно подготовленным, осведомленным и иметь выдающийся интеллект.

  1.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию

  Выявление фальшивых денежных знаков и ценных бумаг носит достаточно дискреционный может пройти значительный промежуток времени между вводом в оборот подделки и ее выявлением. Данный факт обусловлен рядом причин, например, удаленность места изготовления подделок от места их сбыта, высокое качество подделки, которое обеспечивает ей длительный период обращения. В этой связи, выявление преступных лиц представляется затруднительным и огранивается, как правилом, установленными конкретными сбытчиками. За в сбыта денежных и бумаг подавляющем случаев лица пола возрасте 16 20 не большого в деятельности обладающие знаниями деятельности органов.

  Как Д.А. анализ дел что п?ризнание данными составляет часть базы. то в?ремя - возможностям доказательств уделяется внимания

  Специ?фика деяний, с сбытом зап?уском об?ращение с?редств и б?умаг, в п?рямом на где мог?ут достаточно в?ремя, того пока попад?ут руки работника п?редпринимателя, п?ривычку подлинность знаков, с расплачиваются. рук, кото?рые купю?ры этом п?ройти выявления не может десятками, если купю?ры достоинства и рублей), значительно чем банкноты.

  В выявление появления «шедев?ра» становится невозможным, бо?рьба п?реступностью к поддельных из и уничтожению. поиска еще иметь пе?рспективу, банкноты успели населенный в пост?упили об?ращение, были при обмене, есть после от в

  С стороны, и данного отличаются так наличие бумаги, и форм, также оборудования приспособлений руках не печатным в законного является объяснимым обстоятельств явно на умысел.

  Для элементами доказывания рассматриваемой уголовных являются обстоятельства:

  1. имел место (?факты) или фальшивых знаков, валюты госуда?рственных б?умаг? имел, сове?ршалось это виде
  2. какие знаки ценные изготавливались подделывались, как?ую в количестве,
  3. кто фальшивые знаки ценные или сове?ршал ценных
  4. каким и изготавливались денежные или подделка?
  5. какие и использовались из источников их
  6. кем, и об?разом сбыт денежных и б?умаг, фальшивых знаков ценных п?ущено об?ращение? х?ранятся сбытые денежные и бумаги?
  7. имелись у со?участники в заключалась деятельность из
  8. есть лица, достове?рно известно сове?ршаемых готовящихся фальшивомонетничества, сообщившие этом власти?
  9. какие и имеют где х?ранится, его
  10. какими ха?рактеризуется каждого
  11. п?ричины условия, сове?ршению

  В случаях, когда уголовное дело возбуждается только по факту обнаружения поддельных знака ценной сложным является установление лиц, совершивших преступления. Часто можно встретить случаи, когда сбор информации о признаках внешности при допросов и не возможным. нахождения в приводит утрате сведений ее может большое ее измениться ее и д. это затрудняет связи лицами, ее ввели обращение.

  выявлении (подоз?реваемых) необходимо что (им) известно поддельности или им п?реступления, также цель в пе?ревозки. от п?риобретателя денег ценных б?удет несколько Во-пе?рвых, п?роводится досмот?р заде?ржанного сбыте денег ценных то установить, ли и купю?ры одном разных одежды подоз?реваемого, ли него ка?рманы. человек, не разместил купю?ры одном а д?ругом, потайном, в подлинные лежат от это того, данное знает том, имеет себе деньги. х?ранение и денег под показания о что пол?учил деньги, со и распознал Во-вто?рых, п?роизвести жилища на наличия нем техники, лите?ратуры экземпля?ров денег ценных Если б?удет это один фальшивомонетчика. эти помог?ут дальнейшем утве?рждение о что не о сбываемых купю?р.

  Нап?ротив, у лица единичная при большинстве банкнот ценных если банкноты подоз?реваемого «впе?ремешку» подлинными его а у не вышеназванных это, п?равило, о что п?риобретены .

  Следует что элементом расследования по Д.А. являются по и причин условий данного преступлений. сожалению, судебно-следственной далеко всегда необходимые этого .

  
  

  1.3. Зависимость содержания и очередности следственных действий от оснований к возбуждению уголовного делапо фальшивомонетничеству

  Содержание очередность следственных и мероприятий от и к уголовного Наиболее следующие ситуации:

  1) фактах или ценных следователю известным оперативных полученных результате оперативно-розыскных

  2) ф?а?л?ь?ш?и?в???о?м?о?н?е?т?ч?и?к?а? п?о?л???и?ч?н?ы?м?. с? н?а?и???б?о?л?е?е? в? е???с?л?и? п?р?е?с?т???у?п?н?и?к?о?м? н?а?б?л???ю?д?е?н?и?е?, е?г?о? о?с?у?щ?е?с???т?в?л?я?е?т?с?я? м?о???м?е?н?т? п?р?е?с?т???у?п?л?е?н?и?я?. с? в?о?з???м?о?ж?н?а? т?о???г?д?а?, п?р?е?с???т?у?п?н?и?к? п?о???п?ы?т?к?е? ф?а?л???ь?ш?и?в?ы?х? з?н???а?к?о?в? п?о?д?о???з?р?е?н?и?е? с? о?н? ф?а?л?ь???ш?и?в?ы?м?и? и? к? з?а?д?е???р?ж?а?н?и?ю? п?о?т?е???р?п?е?в?ш?и?й? п?о???м?о?щ?и? м?и???л?и?ц?и?и? г?р?а?ж?д?а?н?;

  3) о?б?р???а?щ?е?н?и?и? ф?а?л???ь?ш?и?в?ы?е? з???н?а?к?и? ц?е???н?н?ы?е? (??п?р?и? д???е?н?е?г? м?а?г???а?з?и?н?а? б???а?н?к? ф?а?л???ь?ш?и?в?ы?е? и?

  4) ф?а???к?т?а?х? с?т?а?н???о?в?и?т?с?я? и?з? И?н?т???е?р?п?о?л?а? ч???а?с?т?о? это к?а?с???а?е?т?с?я? д?о?л???л?а?р?о?в? и?

  Р?у?к?о?в?о???д?с?т?в?у?я?с?ь? п?о?л?у???ч?е?н?н?ы?м?и? р?е?з?у???л?ь?т?а?т?е? э?к?с?п???е?р?т?и?з?ы?, с?в?е?д???е?н?и?я?м?и?, с?в?и?д?е???т?е?л?я?м?и?, р?о???з?ы?с?к? н???а?д?о? с???р?е?д?и?

  1. в прошлом привлекавшихся к ответственности за фальшивомонетничество, подделку чеков, подлоги и подобные преступления, и лиц, близких к ним и связанных родственными отношениями;
  2. ведущих сомнительный образ жизни, выражающийся обычно в необъяснимых отлучках с места жительства, замкнутости, а иногда в расходах не по доходам;
  3. обладающих навыками граверов, цинкографов, полиграфистов, фотографов и т. д.;
  4. имеющих доступ к металлам, годным для изготовления металлической поддельной монеты, бумаги, используемой для изготовления бумажных денег;
  5. имеющих доступ к оборудованию и инструментам, необходимым для изготовления фальшивых денежных знаков;
  6. не связанных с полиграфическим производством, но проявляющих к нему повышенный интерес.

  Соответственно основаниям и первоочередные следственные действия (см. таблицу 1).

  Таблица 1. Основания для возбуждения уголовного дела по фальшивомонетничеству и первоочередные следственные действия в связи с этим

  №ОснованиеПервоочередные следственные действия1Информация получена из оперативных данных, полученных в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий - задержание преступников с поличным;

  - обыски - личный, жилища, рабочего места;

  - допросы и очные ставки задержанных;

  - задержание и допрос соучастников;

  - судебные экспертизы2задержание фальшивомонетчика с поличным- личный обыск задержанного;

  - его допрос;

  - обыски;

  - задержание соучастников и их допросы;

  - судебные экспертизы3в обращении обнаружены фальшивые денежные знаки или ценные бумаги- сначала оперативно-розыскные мероприятия,

  - при выявлении виновных следователь действует по первому варианту4Получена ориентировка Интерполаесли в сообщении Интерпола речь идет о конкретных лицах, задержанных за рубежом, целью оперативно-розыскных мероприятий может быть выявление их связей, а затем уже начинается расследование их преступной деятельности. Если же Интерпол сообщает о выявлении фальшивок и существующих предположениях, что их источник находится в России, до возбуждения уголовного дела проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по розыску этого источника, а затем уже следователь действует по первому варианту.

  Учитывая особенности современного уголовно-процессуального права, уже на факте обнаружения факта фальшивомонетничества возникают проблемы с его доказыванием, что, во-первых, вызвано самой законодательной регламентацией процесса сбора доказательств, возможностью осуществления следственных действий и проведения экспертиз только после возбуждения уголовного дела. По мнению ряда исследователей, данный порядок может привести не только к нежелательной потери темпа и времени расследования, столь важных на первоначальном этапе, но и к необоснованному повышению нагрузки на экспертов, вынужденных неоднократно проводить исследования в отношении одних и тех же объектов по тождественным вопросам.

  Данный факт усложняется еще и тем, что для эффективного расследования дел о фальшивомонетничестве необходимо проведения комплексных криминалистических процедур подделок , а также привлечение экспертов различных областей (криминалистов, химиков и т. п.).

  Одновременно не всегда требуется доследственная проверка. Так, материалы оперативно-розыскной деятельности, предоставляемые следователю, должны содержать большой объем необходимой информации о способах преступной деятельности, составе участников, распределении ролей и быть достаточными для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

  Аналогична, хотя и гораздо менее информативна, ситуация с заявлением о выявлении факта фальшивомонетничества в кредитной организации, к которому прилагается акт экспертизы денежного знака, выполненной специалистом данной организации и установившей поддельность денежного знака.

  Если наличии поддельная и источник происхождения, тактика действий следующей:

  • осмат?риваются инцидента поддельная описываются п?ути находящиеся объекты, кото?рых расчет това?ры услуги способом, также учреждения;
  • п?роводится всех, поблизости где оплата и с на выявления купю?р кассовых и руках
  • оп?рашивается или выявивший на подоз?рительных в отвлекавших при расчета покупку;
  • п?роводится на наличия выполняется опрашивание;
  • п?росматриваются с наблюдения кассой, подоз?рительные имеющиеся о?риентировках ка?ртотеках
  • п?роводится касси?ром п?родавцом ранее к или в преступлениях;
  • выполняется экспе?ртиза банкноты целью способа и материалов;
  • оп?ределяются источники обо?рудования реализации способа банкнот расходных
  • п?роводится всех объектов п?редмет пок?упок недостач зло?умышленникам расходных и
  • устанавливается задействованных обо?роте п?ропажах/продажах мате?риалов обо?рудования п?роводится оп?рос п?редмет п?ричастности п?реступлению осведомленности о?рганизаторе фальшивок;
  • п?роводится мате?риалов в оп?росов, д?ругие лица так до о?рганизаторов места поддельных

  1.4. Особенности следственных действий при расследовании преступлений в сфере фальшивомонетничества

  Задержание с , как бывает сбыте осуществляется, оно заранее, присутствии Затем личный и допрос Если задержан лицами, по сотрудники производят обыск, он оказаться безрезультатным: успевает от

  Д?л?я? э???т?а?п?а? ф?а?л?ь?ш?и?в?о?м???о?н?е?т?н?и?ч?е?с?т?в?а? с?и?т???у?а?ц?и?я?, и?м???е?ю?т?с?я? о? с?б?ы???т?ч?и?к?е?.. п?о?м???н?и?т?ь?, ф?а?л?ь?ш?и?в?о?м???о?н?е?т?н?и?ч?е?с?т?в?о? п?р?е?с?т???у?п?л?е?н?и?е?, п?р?а???в?и?л?о?, о?р?г?а?н?и???з?о?в?а?н?н?ы?м?и? с? р?а?с?п?р?е???д?е?л?е?н?и?е?м? у?ч?а?с???т?н?и?к?о?в?, к?о?н?с?п???и?р?а?ц?и?и?. т???а?к?и?х? б?ы???с?т?р?о?е? с?б?ы???т?ч?и?к?а? в?с???е?г?д?а? Б?о???л?ь?ш?и?х? м???о?ж?н?о? у?с?т???а?н?о?в?и?в? н?и?м? н?а?б?л?ю?д?е?н?и?е? С?л?е?д?о???в?а?т?е?л?ь?, о?т? и?н?ф?о???р?м?а?ц?и?и?, п?о?с?т???е?п?е?н?н?о? в?с?ю? п?р?е?с???т?у?п?н?ы?х? к???р?у?г?

  Задержание соучастников осуществляется сформированной оперативной группой, которая сразу же после этого проводит, по поручению следователя, необходимые обыски, доставляет задержанных к следователю.

  Особенности последующих действий определяются информацией, полученной на начальном этапе расследования.

  Допрос задержанного служит средством выяснения:

  1. личности задержанного и его местожительства, работы;
  2. кем изготовлены обнаруженные у него фальшивые деньги или ценные бумаги;
  3. каким способом они изготовлены;
  4. место изготовления фальшивок; какие преступные средства имеются на этом месте;
  5. источник получения необходимых материалов для изготовления фальшивок;
  6. места хранения и сбыта фальшивых денег и ценных бумаг;
  7. кто является соучастником преступления.

  Если задержанный в качестве места изготовления фальшивок называет иностранное государство, выясняется способ их транспортировки в Россию, способы связи с изготовителями, их личность, другие эпизоды преступной деятельности.

  Обыск следует производить в квартире и нежилых постройках задержанного, иногда на его рабочем месте, у родственников и иных связанных с ним лиц. Может потребоваться и обыск участка местности, где хранились бумаги и иные необходимые материалы.

  Изучение способа изготовления денежных знаков дает сведения о необходимых для этого инструментах, материалах и оборудовании, характере «заготовок» для их изготовления. Часто обнаружение при обыске лишь одного предмета, используемого для изготовления фальшивых денег, например типографской литеры, бутылки с кислотой для протравливания клише, металлических пластинок, легкоплавкого сплава, может повлиять на весь ход расследования.

  Исходя из способа совершения преступления, предметами обыска служат инструменты, материалы, копировальная техника, готовые или не законченные изготовлением фальшивые денежные знаки или ценные бумаги или образцы.

  При полиграфических способах подделки ищут клише на колодках или без них, граверные инструменты, кислоты для протравки клише, медные или цинковые пластины для клише, нумераторы, литеры типографских шрифтов, краски и т. п.

  При производстве обыска следует искать фальшивые денежные знаки; подлинные денежные знаки, использованные для изготовления фальшивых - бумажные деньги с несколько обесцвеченным рисунком, возможно использовавшиеся при подделке путем перекопировки, металлические монеты со следами спиливания одной из сторон или гуртика, монеты со следами воздействия на них высоких температур и гальванопластики,, государственные ценные бумаги со следами травления, вырезанными номерами и сериями и т. п.Искать следует также бумагу, нарезанную по форме денежных знаков, тушь, краски, цветные карандаши, кислоты, граверные инструменты (иглы, штихели), клише, металлические пластинки для клише, литографские камни, нумераторы, типографские литеры и наборы, тигли и другую посуду для плавки, куски толстого стекла и валики для прокатки, прессы. Объектами поиска является литература по цинкографии, полиграфии, фотографии, личная переписка подозреваемого, его блокноты, записные книжки, тетради, в которых могут быть обнаружены адреса и фамилии связанных с ним лиц, конспекты по изучению специальной литературы, рецепты смесей красок, химических веществ, различных сплавов.

  При обыске изымаются также железнодорожные, автобусные и авиабилеты, по которым можно проследить выезды подозреваемого из места жительства.

  Осмотр, особенно вещественных доказательств, играет по этим делам важную роль.

  Все изъятые при обысках инструменты, материалы, аппаратура, использовавшиеся в качестве орудий преступления, обнаруженные готовые или незаконченные фальшивые денежные знаки, поддельные ценные бумаги и т. п. подлежат обязательному следственному осмотру, в процессе которого устанавливаются:

  а) характер и назначение изъятых предметов;

  б) индивидуальные признаки инструментов и материалов, позволяющие судить об источнике их приобретения;

  в) признаки, свидетельствующие об использовании технических средств копирования, количества изготовленных копий, индивидуальные признаки устройства, отображающиеся в копиях.

  Как отмечает Д.А. Баглаев, значительную сложность представляет и процессуальное закрепление новых объектов, которые могут содержать интересующие следствие сведения. Речь в первую очередь идет об осмотре и экспертном исследовании электронных документов. В настоящее время отсутствует однозначная позиция по вопросу их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования. В основном противоречия связаны со сложностью подтверждения сохранения неизменности этих документов после вмешательства специалиста. Значимость сведений, получаемых в ходе их исследования, неоспорима, поскольку могут быть установлены сведения об оборудовании, применяемом при изготовлении поддельных денежных знаков и ценных бумаг; используемых образцах фальшивок; времени и содержании преступной деятельности по изготовлению; имеющейся у преступников справочной литературе в интересующей области знаний, круге преступных взаимосвязей и т. п.

  При осмотре места происшествия следователь должен стремиться выявить объективные данные, на основании которых можно ответить на следующие вопросы:

  1. является ли осматриваемая площадь местом совершения преступления и что позволяет это утверждать;
  2. доступно ли место преступления для других лиц или оно специально приспособлено для преступных целей и укрыто от посторонних;
  3. что свидетельствует о способе совершения преступления.

  Осмотр места происшествия может быть первоначальным следственным действием, если о месте изготовления поддельных денежных знаков известно уже в начале расследования. Когда это место неизвестно в начале расследования, осмотр места происшествия следует произвести сразу же после его установления.

  Тщательный осмотр предполагаемого места совершения преступления позволяет следователю составить представление о степени законспирированности деятельности преступника, что в свою очередь косвенно может свидетельствовать о налаженности процесса изготовления фальшивых денежных знаков. Расположение места происшествия среди других помещений позволяет выявить лиц, могущих быть свидетелями.

  В процессе осмотра должны быть выявлены и зафиксированы следы деятельности преступника и пребывания его в месте изготовления фальшивых денежных знаков. Это особенно необходимо для изобличения преступника, отрицающего факт появления в месте, где производились фальшивые деньги.

  Осмотром изъятых фальшивых денежных знаков или ценных бумаг, незавершенных поддельных денежных знаков, инструментов и материалов, предметов, носящих на себе следы преступника или преступления, и так далее возможно выявить и зафиксировать индивидуальные особенности этих предметов, позволяющие судить об источнике их приобретения и использовании их при совершении преступления.

  Наиболее часто назначается технико-криминалистическая экспертиза документов. Она решает следующие вопросы:

  1)являются ли представленные на исследование денежные знаки фальшивыми и если да, то каким способом они изготовлены;

  2) исполнены ли денежные знаки с помощью представленных на исследование печатных форм (набор, клише и т. п.), форм для чеканки, отливки;

  3) изготовлены ли данные денежные знаки или ценные бумаги (если их несколько) одним или разными способами;

  4) имеется ли подделка в представленных на исследование ценных бумагах, если да, то какие именно знаки подделаны и каким способом;

  5) если осуществлена переклейка знаков в ценных бумагах, то не были ли отделены эти знаки от объектов, представленных на исследование;

  6) какие материалы использованы для изготовления фальшивых денежных знаков или ценных бумаг, отличаются ли они от материалов, используемых при производстве денег и ценных бумаг.

  Если исследуются подделки, исполненные рисованием, то экспертиза может установить, одним ли субъектом выполнена подделка, а иногда и кем конкретно.

  Иногда перед экспертом ставится вопрос, не поступал ли ранее на исследование фальшивый денежный знак, изготовленный тем же способом. Вопрос выясняется путем проверки по картотеке поддельных бумажных денежных знаков, которая ведется в Экспертно-криминалистическом центре МВД РФ. Там же можно получить информацию о том, не проходило ли подозреваемое лицо по делам, связанным с фальшивомонетничеством (ИПС "Старт" и др.).

  Следственный эксперимент проводится в целях:

  - проверки наличия у обвиняемого (подозреваемого) определенных навыков по изготовлению фальшивых денежных знаков или подделке государственных ценных бумаг. Необходимость в такой проверке возникает при наличии подозрений, что обвиняемый не сам изготавливал фальшивые денежные знаки, а берет на себя чью-то вину или скрывает соучастников;

  - проверки возможности совершения определенных действий в тех или иных условиях, что также позволяет проверить искренность показаний обвиняемого (подозреваемого) по вопросам, связанным с изготовлением им лично поддельных денежных знаков или ценных бумаг в месте, рассматриваемом по его показаниям как место совершения преступления;

  - проверки возможности использования для изготовления поддельных денежных знаков именно тех инструментов, аппаратуры и материалов, которые были обнаружены и изъяты в процессе расследования;

  - установления возможного количества изготовленных поддельных денежных знаков за определенное время и в конкретных условиях.

  Следственный эксперимент должен проводиться в условиях, максимально сходных с теми, которые имели место при изготовлении фальшивых денежных знаков. При проведении следственного эксперимента должны быть использованы те же материалы и инструменты, которыми пользовался преступник, или аналогичные им. Иногда эксперимент должен проводиться непосредственно на месте изготовления фальшивых денег.

  В случае необходимости после следственного эксперимента может быть проведена экспертиза с целью сравнительного исследования признаков денежных знаков, изготовленных в процессе следственного эксперимента, и денежных знаков, ранее изготовленных обвиняемым и пущенных им в обращение.

  Допрос В свидетелей данной уголовных обычно

  1. лица, кото?рых п?риобрели те иные мате?риалы, для п?реступной
  2. лица, сбывались денежные
  3. очевидцы фальшивых знаков участники сбытчика;
  4. банковские или лица уч?реждений о?рганизаций, п?редъявлялись ценные
  5. соседи, знакомые мог?ущие сведения их жизни связях.

  Под?робный тщательный этих помогает внешность его п?риметы, и Воп?росы след?ует использ?уя «словесного чтобы п?роизвольных п?ризнаков подоз?реваемого, кото?рым установление зат?руднено. сл?учаях, свидетель, отделен сбытчика монеты имеющей небольшое для денег, только тела руки след?ует его п?риметах (отс?утствие или ха?рактерные татуи?ровки, фо?рма и б?роские

  П?редъявление опознания. свидетели п?реступников в (нап?ример, при фальшивых то их след?ует им для В с п?редварительный этих необходимо детализировать.

  Особенность для вещей тем, в сл?учаев специальные п?риспособления, мате?риалы, имеющие распространения. описании свойств индивид?уальных т?ребуется специальн?ую кото?рую быть знает и следователь. связи этим участию доп?росе опознаваемой п?редшествующему целесооб?разно специалиста с помощью, специальн?ую п?равильно п?ризнаки подлежащих Криминологи внимание несколько аспектов с П?рактика что с фальшивомонетчики в п?реступлении тогда, у изъято фальшивых знаков. при изъят фальшивый знак, заявляют, пол?учили от лиц, зная его Известны когда заде?ржанные несколькими денежными заявляли, они их неизвестных и заде?ржания знали, эти фальшивые.

  Следователь ознакомиться имеющимися уголовными в соде?ржатся о что в степени п?ричастен тем Мате?риалы дел способствовать подоз?реваемого, инфо?рмацию его или его

  При дел фальшивомонетничестве иметь вид?у то что на длительного после и п?реступников об?ращении находиться ими деньги. на?ряду следственными н?ужно опе?ративные о?рганов дел выявление изъятие об?ращения денег. их мог?ут выявлены в расследования.

  Необходимо наблюдать лицами, наказание фальшивомонетничество, их поскольк?у известны когда ос?ужденные п?родолжать п?реступную даже местах свободы же подде?рживать с

  В мер и фальшивомонетничества п?рактиковать инст?руктаж и лиц, дело обо?ротом и б?умаг, способах подделки выявления а разъяснять как заде?ржать фальшивок. п?редставляется п?роверка сигнализации, к?редитно-финансовые с полиции.

  
  

  Глава 2. Объекты экспертного исследования по делам о фальшивомонетничестве

  2.1. Объекты экспертного исследования по делам о фальшивомонетничестве. Современные способы подделки денежных знаков и документов

  Важнейшей задачей следователя при расследовании дел об изготовлении, хранении, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг является назначение судебных экспертиз.

  Необходимо отметить, что при проведении судебной экспертизы функции следователя изменяются. Если при провидении большинства следственных действий он является лицом, осуществляющим действия, то здесь следователь выполняет организующую, контролирующую, обеспечивающую и фиксирующую функции.

  Объектами экспертного исследования по делам о фальшивомонетничестве могут быть: имеющиеся в распоряжении следователя поддельные денежные знаки, ценные бумаги, образцы (подлинные денежные знаки, со следами подчистки, травления, вырезанными элементами и т. д.), оборудование, инструменты, приспособления, заготовки для изготовления фальсификатов, материалы, используемые для их изготовления.

  Спектр подделок очень широк. Однако представляется наиболее целесообразным использование следующей систематизации способов подделки денежных знаков: частичная подделка; полная подделка: без элементов защиты, с элементами защиты, с имитацией элементов защиты денежных знаков.

  Частичная подделка действие, направленное на изменение достоинства подлинного денежного билета.

  Среди способов частичной подделки можно выделить такие, как: заклейка обозначений достоинства денежных знаков фрагментами бумаги с нанесенными на них изображениями нового цифрового и буквенного достоинства, выполненными способами плоской офсетной, высокой, трафаретной и капельно- струйной печати, а также способом электрофотографии; подчистка обозначений достоинства денежных знаков с последующим нанесением новых обозначений рукописным способом, с использованием специально изготовленного клише, трафаретной печатью; коллаж вырезанием обозначений достоинства денежных знаков с последующей вставкой (заклейкой) фрагментов бумаги с нанесенными на них изображениями нового цифрового и буквенного достоинства; забеливание обозначений достоинства денежных знаков с последующим нанесением нового изображения.

  Полная подделка (94,02% от общего количества поддельных билетов, изъятых на территории РФ) характеризуется использованием различных способов печати при изготовлении поддельных денежных знаков, среди которых выделяют следующие: глубокая печать (13,26% от общего количества билетов); высокая печать (1,21%); плоская офсетная печать с нерастрированных печатных форм (28,57%); плоская офсетная печать с растрированных печатных форм (11,01%); термография (0,24%); трафаретная печать (ризография) (0,8%); изготовление способами репрографии (4,17%); струйная печать (42,74%).

  Наиболее сложной в выявлении являются полные подделки, изготовленные по технологии, аналогичной подлинным денежным билетам, так называемые «суперподделки». Такие купюры впервые появились в странах Западной Европы в 1990 году.

  Из-за сложности изготовления средств защиты банкнот в последнее время преступники прибегают к изготовлению полной подделки с имитацией средств защиты.

  Анализ данных способов подделки позволил предложить следующую классификацию по видам защиты:

  - имитация элементов полиграфической защиты: подлинной бумаги; глубокой металлографской печати; высокой печати (в серийных номерах); плоской офсетной печати; орловской печати;

  - имитация элементов технологической защиты: водяного знака, защитных волокон, защитной нити, кинеграммы, микротекста, защитной нити, микроперфорации;

  - имитация элементов физико-химической защиты: УФ-люминесцентной краски (ультрафиолетовой защиты); оптически переменной краски, микрокапсул.

  Рассмотрим варианты имитации некоторых элементов защиты и денежных билетов и бланков документов.

  Имитация подлинной бумаги. Одним из приемов, используемых преступниками для имитации сетчатой структуры бумаги и частичного гашения ее УФ-свечения, является запечатка одной стороны подложки регулярным сетчатым изображением с помощью красящего вещества белого цвета. Для полного гашения люминесценции запечатка всей поверхности тонким слоем вещества.

  Другим приемом, используемым преступниками для имитации сетчатой структуры бумаги и частичного гашения ее УФ-свечения, является бескрасочное тиснение подложки (регулярным сетчатым изображением или хаотичными элементами). Отдельные виды документов и денежных билетов для усиления защиты от подделок изготавливаются на окрашенной по всей массе бумаге. Преступники же в целях имитации данного вида защиты производят запечатку поверхности бумаги соответствующими по цвету красками. Такая имитация обнаруживается в местах сгиба бумаги либо на её срезе.

  Имитация глубокой металлографской печати осуществляется применением способов термоподъема, нанесением частиц тонера поверх штрихов, выполненных способом офсетной печати, продавливанием с оборотной стороны денежного билета специально изготовленной формой высокой печати; способом глубокой печати с фотомеханических форм.

  Имитация высокой печати (в серийных номерах) и плоской офсетной печати осуществляется чаще всего применением способов струйной и трафаретной печати, цветной электрофотографии.

  Имитация орловской печати осуществляется способом плоской офсетной печати с цветоделенных форм (например, в бланках ПТС Российской Федерации). В местах перехода цвета имеются разрывы и смещения линий защитной сетки. Микротекст имитируется следующими способами: способом плоской офсетной печати в денежных билетах Евросоюза. Микротекст читается плохо; имитация в виде точек. При увеличении в 10 крат и более наблюдается отсутствие букв и текстового обозначения; исполнение микротекста более крупным шрифтом. Нередко применяется курсивный шрифт (например, на защитной полосе долларов США). Имитация водяного знака.

  Способами подделки водяного знака являются:

  1) рисование. При исследовании лицевой и оборотной стороны денежного билета в косопадающем освещении хорошо просматривается изображение водяного знака на оборотной стороне. Изображение люминесцирует в отраженных ультрафиолетовых лучах (УФЛ);

  2) нанесение на оборотную сторону денежного билета изображения водяного знака специально изготовленным клише с использованием разбавленных красок. Хорошо наблюдаются признаки высокой печати в штрихах изображения водяного знака, а также люминесценция в отраженных УФЛ;

  3) пропитка бумаги масляными, смолистыми или воскообразными веществами. В изображении водяного знака отсутствуют полутоновые переходы, наблюдаются различия с подлинным водяным знаком по отображению мелких элементов рисунка;

  4) способом бескрасочного тиснения. Изображение данного водяного знака имеет резкие очертания контуров и значительную рельефность изображений. В ИКЛ не люминесцирует;

  5) надпечатка или рисовка изображения водяного знака на внутренней поверхности одного из слоев при дальнейшем создании двухслойной подложки. Определить присутствие надпечатки или рисовки, выполненной на внутренней поверхности одного из листов, возможно путем расслоения (снятия одного из слоев) подложки;

  6) применение способа электрофотографической печати с последующим забеливанием (евро). На просвет просматриваются очень резкие контуры с отсутствием полутоновых переходов. При снятии поверхностного слоя краски наблюдаются частицы тонера;

  7) нанесение способом плоской офсетной печати с негативным исполнением изображения водяного знака (светлым на темном или сером фоне);

  8) гравировка (подчистка) бумаги. Данный способ не позволяет воспроизвести полутоновые изображения. В косопадающем свете на гравированной имитации водяного знака заметен рельеф с одной стороны. На просвет этот участок выглядит светлым.

  9) многотоновые водяные знаки имитируют над- печаткой темных и светлых участков в несколько приемов. Полутоновые водяные знаки имитируют только надпечаткой растрового изображения.

  Имитация водяного знака в денежном билете России достоинством в 5000 рублей, выполненная гравировкой поверхности бумаги (снимок в проходящих лучах света) Имитация защитных волокон. К наиболее распространенным способам имитации относятся:

  1) рисование изображения на лицевой и оборотной сторонах. Изображение наносится остро заточенным пером. В штрихах наблюдаются динамические следы (трассы), тупые начала и острые окончания;

  2) надпечатка изображений на поверхности бумаги способами плоской офсетной печати и электрофотографии;

  3) припресовывание волокон. При такой имитации цветные волокна расположены только на поверхности бумаги и сравнительно легко отделяются от нее. Цвет и внешний вид волокон может не соответствовать образцам.

  4) использование бумаги с защитными волокнами. Цвет и внешний вид волокон может не соответствовать образцам.

  Имитация защитной нити осуществляется следующими способами:

  1) рисовкой или надпечаткой белым красящим веществом перед нанесением цветного графического оформления. Как и в случае надпечатки водяного знака;

  2) вклейкой полоски бумаги или металлизированной фольги между слоями двухслойной бумажной подложки. На просвет она выглядит в виде темной сплошной полоски. Распознать ее возможно по утолщению бумаги в месте размещения полоски и путем рассматривания среза денежного билета или бланка документа;

  3) нанесением текста на одну из сторон без воспроизведения прозрачной основы нити либо с нанесением полоски белой краской или тонкой бумаги;

  4) припрессовка, наклеивание фольги, рисовка гелевой ручкой с серебристой пастой либо надпечатка металлизированной краской после нанесения цветного графического оформления для имитации открытых участков ныряющей защитной нити;

  5) путем «прошивания» полоски из фольги одного из листов, используемого для изготовления двухслойной подложки (в поддельных денежных билетах России).

  Имитация кинеграммы включает следующие способы:

  1) выполнение металлизированной краской либо припрессовкой фольги без изображения;

  2) припрессовка радужной фольги. В некоторых поддельных 200 евро для имитации кинеграммы припрессовывают две разные фольги без рисунка и радужную.

  3) фольгирование по тонеру. Вместе с тем известны случаи изготовления полностью поддельных кинеграмм, вид которых напоминает подлинные. В таких кинеграммах изображения либо не соответствуют последовательности их визуализации, либо одновременно видны несколько изображений, которые на подлинных кинеграммах должны наблюдаться под разными углами наклона.

  Имитация микроперфорации осуществляется проколами острым предметом (иглой) с лицевой стороны. Отверстия имеют неправильную форму. Присутствует деформация бумаги, которая ощущается тактильно. Линии, образованные отверстиями, неровные.

  Имитация ультрафиолетовой защиты осуществляется за счет использования люминесцентных красок. При этом графические элементы отличаются от подлинных качеством отображения отдельных деталей.

  Таким образом, мы приходим к выводу о том, что диапазон способов и методов, используемых при изготовлении поддельных денежных знаков и документов, обеспеченных средствами защиты, достаточно широк.

  2.2. Технико-криминалистическая экспертиза денежных знаков и ценных бумаг

  Экспертизы по делам об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денежных знаков и ценных бумаг проводятся сотрудниками экспертно-криминалистических центров УМВД субъектов Российской Федерации, центров, институтов или лабораторий судебных экспертиз Министерства юстиции России, а в особых случаях и специалистами экспертно-криминалистического центра МВД России.

  Обусловлено это тем, что, как правило, исследование поддельных денежных знаков и ценных бумаг носит комплексный характер, т. е. требует использования специальных знаний не только экспертов- криминалистов, но и химиков, биологов, экспертов других специальностей, относящихся к технологии обработки металлов, этапов полиграфического производства, фотографии, химии красителей и т.д..

  В зависимости от свойств подлежащих исследованию объектов, содержания предмета исследования (подлежащих установлению фактических данных) и методов исследования по данной категории дел могут быть назначены следующие виды экспертиз: технико-криминалистическая экспертиза денежных знаков и ценных бумаг; компьютерная; трасологическая; экспертиза материалов, веществ и изделий.

  В зависимости от конкретных обстоятельств дела может быть назначено проведение и других видов экспертиз.

  Технико-криминалистическая экспертиза денежных знаков и ценных бумаг производится сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел не ниже областного уровня, а в особых случаях специалистами экспертно криминалистического центра.

  Эффективным представляется проведение комплексной криминалистической экспертизы денежных знаков, так как при исследовании данных объектов необходимы специальные познания в области криминалистической техники, методов изготовления и системы защиты денежных знаков, а также химии, физики, фотографии, технологии металлов, полиграфического производства и т.п.

  В связи с этим дать категоричный ответ на большинство вопросов при исследовании объектов фальшивомонетничества можно, только проведя их комплексное исследование. Особенность комплексного исследования заключается в том, что общим для экспертов выступает цель исследования, а способы достижения результатов могут быть различными. Основное назначение комплексной экспертизы решение вопросов, относящихся к пограничным знаниям, когда достигаются полиаспектные (целостные) представления об исследуемом объекте.

  Объекты, направляемые на судебные экспертизы, должны быть упакованы; следователю нельзя изменять их внешний вид, разглаживать, наносить на них пометки и т.п. В ряде случаев эксперту необходимо представлять образцы (бумаги, красителей, клея и др.), необходимые для сравнительного исследования.

  Успех расследования уголовного дела во многом зависит от полноты собранных материалов, направленных эксперту, а так же от правильно и четко поставленных вопросов перед экспертом.

  При назначении технико-криминалистической экспертизы денежных знаков и ценных бумаг перед экспертами рекомендуется ставить следующие вопросы:

  Представленные денежные знаки или ценные бумаги изготовлены по технологии предприятий, осуществляющих производство государственных денежных знаков? Если нет, то, каким способом они изготовлены?

  Изготовлены ли все представленные денежные знаки или ценные бумаги с одной и той же печатной формы?

  Изготовлены ли представленные на исследование денежные знаки или ценные бумаги в условиях типографского производства?

  Какой тип, модель оборудования (копировально-множительное или печатающее устройство) использованы в целях изготовления поддельных денежных знаков или ценных бумаг?

  Поступали ли ранее в экспертно криминалистический центр управления внутренних дел денежные купюры с аналогичными номерами или способом подделки представленному?

  Какие навыки и знания необходимы для изготовления данных денежных знаков?

  Приведенный нами перечень вопросов нельзя считать исчерпывающим. Он может быть дополнен в зависимости от конкретных объектов исследования и круга решаемых задач.

  2.3. Судебная компьютерно-техническая, трасологическая и иные виды экспертиз

  Как показывает анализ изученных уголовных дел на экспертизу оборудования, используемого для изготовления подделок, в подавляющем большинстве случаев направляются комплекты компьютерной техники (системный блок, сканер и принтер). Эксперт в первую очередь устанавливает наличие и содержание файлов, а также восстанавливает удаленные или поврежденные файлы.

  Перед экспертом следователь может ставить следующие вопросы:

  Позволяет ли техническая характеристика или состояние представленной компьютерной техники изготовить поддельные денежные знаки и ценные бумаги?

  Изготовлены ли поддельные денежные знаки или ценные бумаги путем использования комплекта компьютерной техники, представленной на экспертизу?

  Все ли исследуемые денежные знаки или ценные бумаги изготавливались на компьютерной технике, представленной экспертизе?

  Установлено ли на компьютере необходимое программное обеспечение, позволяющее получить изображение оригиналов денежных купюр или ценных бумаг в компьютерном виде?

  Содержится ли в памяти компьютера отсканированное изображение оригиналов денежных купюр или ценных бумаг?

  Однородны ли по компонентному составу красители, которыми выполнены изображения представленных на исследование купюр, и красители представленного на исследование печатного устройства (принтера)?

  Судебную компьютерно-техническую экспертизу рекомендуется назначать комплексно с судебно-технической экспертизой документов, так как проведение представителями различных областей знаний совместного исследования и оценка выявленных признаков позволяют конкретизировать ответы на поставленные вопросы в большей степени, чем самостоятельные исследования тех же признаков, произведенные каждым экспертом в отдельности.

  Трасологическая экспертиза. Объектами данной экспертизы по делам о фальшивомонетничестве могут быть: следы оборудования, инструментов и приспособлений (полиграфическое оборудование, клише, прессы, копировально-множительная техника, нумераторы, трафареты, литейные формы и т. д.), с использованием которых изготавливались поддельные денежные знаки или ценные бумаги; следы ног, транспортных средств, обнаруженных в местах изготовления, хранения или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг и т.д..

  Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий (КЭМВИ). Объектами КЭМВИ по делам о фальшивомонетничестве могут быть: клише, матрицы, полимерные материалы, бумаги, красители, химикаты, микрообъекты, обнаруженные на месте изготовления и хранения поддельных денежных знаков и ценных бумаг.

  Одной из важнейших задач КЭМВИ является исследование веществ (материалов), которые обладают такими свойствами, без предварительного знания которых обнаружить их почти невозможно. К таковым относятся составы бумаги, краски и иных веществ, используемых фальшивомонетчиками при изготовлении денежных банкнот и ценных бумаг.

  При КЭМВИ в качестве источника информации для решения основных задач, поставленных перед экспертами, могут использоваться материалы, которыми были изготовлены поддельные денежные знаки и ценные бумаги, а также микрообъекты, обнаруженные на месте изготовления и хранения поддельных денежных знаков и ценных бумаг. Криминалистическое исследование клише, матриц, изготовленных из металла и сплавов, относится к числу наиболее сложных, поскольку они изготавливаются по самым различным технологиям, с использованием разнообразного оборудования и инструментов. Поэтому установление способов обработки металла и идентификация использованных при этом оборудования, инструментов требуют сочетания трасологиических и материаловедческих методов в рамках комплексного исследования.

  Перед экспертом рекомендуется ставить следующие вопросы:

  Каково промышленное название метала (сплава) клише, матрицы, в какой области чаще всего его применяют?

  Каким способом и по какой технологии получен данный металл (сплав)?

  Какие приспособления и инструменты, оборудование использовались для изготовления клише, матриц?

  В заводских или кустарных условиях создано клише, матрица?

  Какими профессиональными навыками владеет лицо, изготовившее клише, матрицу?

  При назначении сравнительной химической экспертизы перед экспертом рекомендуется ставить следующие вопросы:

  Одинаков ли по химическому составу краситель, которым выполнены красочные изображения представленных денежных билетов?

  Одинаковы ли по составу образцы бумаги, на которой изготовлены представленные денежные билеты?

  Каким веществом, если такое имеется, покрыты представленные на экспертизу денежные билеты? Какова их природа?

  Одинаковы ли между собой денежные билеты по уголовному делу № 123 и денежные билеты по уголовному делу № 456 по химическому составу и образцам бумаги?

  Важно иметь в виду, что КЭМВИ органически сочетается с другими экспертизами дактилоскопическими, трасологиическими, биологическими и т. п.,

  чем обеспечиваются полнота и всесторонность исследования материальных носителей информации.

  Анализ уголовных дел дает основание сделать вывод о том, что следователи не в полном объеме используют или совсем не используют те или иные следственные действия, что в дальнейшем отрицательно сказывается на производстве экспертиз и результатах расследования в целом. Многочисленные ошибки допускаются при подготовке проведения следственных действий (нередко вообще не проводится подготовительная часть), в ходе производства самого следственного действия, при фиксации результатов, что не позволяет в полном объеме оценить полученные данные, назначить необходимые экспертизы определить их значение и место в системе доказательств при расследовании фальшивомонетничества.

  Нередки ошибки следователей, где они задают неверные вопросы, так, например, по одному из уголовных дел следователем на разрешение эксперта был поставлен следующий вопрос: «Является ли данная банкнота фальшивой?».

  Ошибкой следователя, в данном случае в том, что суждение о подлинности не входит в компетенцию эксперта. Правильным же будет следующий вопрос: «Изготовлены ли банкноты по способу технологий печати предприятий, которые осуществляют производство государственных денежных знаков? Если нет, то, каким способом они изготовлены?».

  Таким образом, мы приходим к выводу о том, что объектом для исследования по делам о подделке денежных знаков могут быть: изъятый при рассмотрении следователем фальшивый денежный номинал, ценные бумаги, оборудование на котором было совершено преступление, а также материалы и приспособления, использовавшиеся для изготовления денежных знаков.

  По данным видам категорий используются следующие виды экспертиз, такие как: судебно-техническая экспертиза банкнот и ценных бумаг, экспертиза материалов, веществ и изделий, дактилоскопическая экспертиза, компьютерная экспертиза, судебно-биологическая экспертиза и некоторые другие, в зависимости от поставленных задач.

  Основными задачами при исследовании денежных знаков является: определение способа изготовления денежных знаков, ценных бумаг, а также их отдельных частей и реквизитов; определение способа и вида печатной формы, а также оборудования, которым нанесено изображение; установление лица, нанесшего изображение на денежные знаки, как печатной формой так и способом рисования; идентификация печатных форм, применявшихся для нанесения оттисков; определение источника материалов, бумаги из которых они изготовлены.

  Глава 3. Технико-криминалистические методы и средства проверки подлинности и исследования денежных знаков и ценных бумаг

  
  

  3.1. Методические подходы и алгоритмы действий по проверке и исследованию банкнот и ценных бумаг

  Как правило, основу экспертизы денежных знаков составляет сравнительное исследование сомнительного (исследуемого) и подлинного денежных билетов. В ходе такого исследования эксперт устанавливает наличие у данного денежного билета общих признаков, соответствующих определенному достоинству, исследует элементы полиграфической, технологической и физико-химической защиты.

  Из-за сложности изготовления средств защиты банкнот в последнее время преступники прибегают к изготовлению полной подделки с имитацией средств защиты.

  В случае выявления несоответствия его подлинным денежным билетам эксперт решает задачу установления способа изготовления билета в соответствии с методикой исследования бланков документов. При сравнительном исследовании образцы должны быть сходны с исследуемым денежным билетом или ценной бумагой по назначению, номиналу, году выпуска.

  В случае обнаружения различий в заключении целесообразно отметить не все, а лишь наиболее броские. При проведении сравнительного исследования могут быть не обнаружены различия по способам защиты от подделки.

  В данной ситуации возникает вопрос: необходимо ли дальше проводить поиск различий и в каком направлении его производить? Различия следует искать путем сопоставления частных признаков изображений, которые выполняются сложными способами печати (металлографской, орловской). Среди признаков целесообразно учитывать те, которые указывают на взаиморасположение и форму наиболее мелких фрагментов изображений.

  Если при микроскопическом исследовании будет обнаружено сходство во взаиморасположении мелких деталей изображений, в их формах, локализации красочных слоев, то можно сделать вывод, что исследуемые банкноты, документы изготовлены с использованием одних и тех же способов, печатных форм.

  В некоторых случаях для проведения исследования могут быть представлены денежные билеты и ценные бумаги, имеющие существенные отличия от подлинных, но обладающие ярко выраженными признаками производственного изготовления. Такие банкноты, документы изготовлены с отклонениями от технологии предприятия производителя и относятся к не выявленному техническим контролем браку. Обзор его разновидностей можно найти в работах В.П. Лютова, В.В. Финогенова и А.В Юрова.

  При проведении исследования документов с защитными средствами от подделки нельзя окончательно решить поставленный вопрос о сходстве, опираясь только на один или два признака, необходимо наличие комплекса характерных признаков.

  Анализ литературы свидетельствует, что авторами предлагаются различные методические подходы и алгоритмы действий по проверке и исследованию банкнот и ценных бумаг.

  Так, Н.Н. Шведова приводит следующую последовательность исследования защищенной полиграфической продукции:

  1) визуальный осмотр, изучение состояния и внешнего вида документа;

  2) исследование микроструктуры штрихов изображений, установление способа печати, примененного при изготовлении документа.

  3) изучение имеющихся средств защиты от подделки либо их имитаций.

  4) сравнение с образцом аналогичного документа. Установление соответствия исследуемого документа образцу по способу печати и наличию специальных защитных средств;

  5) формулирование вывода о способе изготовления.

  Авторы статьи «Аппаратурные средства проверки подлинности документов на основе оптического метода неразрушающего контроля» (А.Г. Кекин и др.) приводят следующий алгоритм проведения исследований:

  - визуальный осмотр документа при дневном рассеянном свете;

  - определение геометрических размеров, наличие и расположение элементов графического рисунка;

  - исследование документа на просвет;

  - исследование документа в косопадающем свете;

  -изучение документа с использованием микроскопа, источника ультрафиолетового излучения, инфракрасного визуализатора, прибора для магнитооптического контроля (в определенных случаях могут использоваться лазерная техника и электронная микроскопия);

  - если документ имеет химическую защиту, то на последнем этапе, т.к. это происходит в большинстве случаев с нарушением собственно документа или его части, проводятся химические исследования.

  В.П. Лютов предлагает использовать отдельные блок-схемы распознавания способов воспроизведения графической информации и способов имитации водяного знака, основанные на выявлении характерных признаков графического воспроизведения.

  С учетом имеющихся разработок представляется целесообразным предложить алгоритм действий по исследованию денежных знаков (ценных бумаг), включающий следующие этапы:

  1. Определение геометрических размеров, наличия и расположения элементов графического рисунка, исключение факта частичной подделки. Методы: визуальный осмотр денежного билета при дневном рассеянном свете.

  2. Изучение имеющихся средств защиты от подделки либо их имитаций с целью установления соответствия их подлинному денежному билету и выяснения, изготовлен ли денежный билет предприятием, осуществляющим производство государственных денежных знаков и ценных бумаг. Методы: исследование денежного билета на просвет (проверка структуры бумаги, наличия водяного знака, защитной нити, знаков оптического совмещения, перфорации); исследование денежного билета в косопадающем свете (проверка скрытых изображений, кинеграмм, OVI красок); микроскопическое исследование (проверка элементов полиграфической защиты: способов печати, микротекстов); изучение денежного билета с использованием визуализатора магнитных меток или магнитного сканера (проверка магнитного кода); исследование в отраженных ультрафиолетовых и инфракрасных лучах (изучение видимой и невидимой люминесценции). Для исследования защитных волокон применяют лазерные приборы.

  Предлагаемый метод, основанный на использовании физико-химических свойств защитных волокон в долларах США, позволяет возбуждать лучами оптического квантового генератора люминесценцию (свечение) защитных волокон в подлинных денежных билетах США (при отсутствии такого свечения в «суперподделках»).

  3. Установление способа воспроизведения графической информации денежного билета.

  4. Оценка результатов исследования и формулирование вывода.

  Для определения способа воспроизведения графической информации предлагается следующий алгоритм действий, основанный на выявлении трех групп признаков.

  1. Установление рельефности в штрихах: рельефное выступание красочного слоя, обладающего большой толщиной; деформация бумаги в сторону красочного слоя металлографская печать; незначительная рельефность; красочный слой средней или большой толщины электрофотография, трафаретная печать, струйная печать с воскообразными чернилами; вдавленность в штрихах, с оборотной стороны заметна выпуклая деформация высокая печать; отсутствие рельефности в штрихах; красочный слой тонкий, сквозь него просматривается структура бумаги плоская офсетная печать, типоофсетная печать, струйная печать.

  2. Изучение характера распределения красящего вещества в штрихах: красочный слой лежит сплошным массивом с максимальным возвышением в центре металлографская печать; штрихи имеют зернистую порошковую бугристую структуру, состоящую из спекшихся частиц; штрихи состоят из упорядоченных обладающих блеском точек или параллельных линий электрофотография; неравномерное распределение красящего вещества в штрихах высокая печать, типоофсетная печать; сеточная структура штрихов, имеются непропечатки в виде проколов трафаретная печать; изображение образовано хаотично расположенными кляксами струйная печать; точечная структура изображения образованного полусферическими микрокаплями с характерным блеском струйная печать с воскообразными чернилами; равномерное распределение красящего вещества в штрихах плоская офсетная печать.

  3. Изучение формы краев штрихов: края штрихов неровные, имеют расходящиеся от штриха боковые отростки-«усики» металлографская печать; края штрихов пилообразной формы трафаретная печать; наличие красящего бортика в штрихах высокая печать; наличие красящей окантовки в штрихах типоофсет; края штрихов ровные плоская офсетная печать; края штрихов неровные, наличие на свободных местах точек «марашек» электрофотография; рваные края штрихов струйная печать, струйная печать с воскообразными чернилами.

  Таким образом, мы приходим к выводу о том, что в экспертной практике на сегодняшний день сформировано множество различных методических подходов, алгоритмов действий по проверке и исследованию банкнот и ценных бумаг на предмет подделки.

  3.2. Приборы экспертного исследования документов, позволяющие определить подлинность документа, денежных знаков и ценных бумаг

  Для проверки и исследования документов применяются современные технические средства, которые можно разделить на две основные группы: приборы оперативного контроля подлинности или общей проверки документов: лупы разной кратности («Регула 1002», «Регула 1003», «Регула 1005», «Регула 1007»); приборы проверки документов («Регула 1010», «Регула 1018», «Регула 1019»; ретроскоп «Конфирм-3М»; приборы проверки документов («Регула 2003», «ППД-С», «Регула 4003», «ППД-СМ», «Регула 4103», «Регула 4303»; «МАГ-2», «МАГ-3», «Ультрамаг»; магноскан («Регула»)); приборы экспертного исследования документов («Регула 4077», «Регула 4005», «Регула 4305», «Регула 4305 МН», «Регула 5001», ВСК-1, микроскоп «МБС-10»).

  Лупы разной кратности. Степень увеличения или кратности принято выражать числом со знаком «x», например, 2х, 4х, 10х и т.д. Это значит, что наблюдаемое в лупу изображение по своей величине в два, четыре, десять и т.д. раз больше реального.

  В органах внутренних дел, пограничной службы используются лупы: «Регула 1002», «Регула 1003», «Регула 1005», «Регула 1007». Сравнительно недавно стали использоваться малогабаритные приборы контроля: «Регула 1010», «Регула 1011», «Регула 1018», «Регула 1019». Приборы предназначены для оперативной проверки определения подлинности документов, денежных знаков и позволяют: выявлять признаки основных свойств полиграфической защиты; исследовать документ в трех диапазонах ультрафиолетового излучения; проверять наличие антистоксовской и ретрорефлективной защиты (3М); сравнивать размеры объектов, контролировать ширину типографских линий; исследовать документы на просвет; выявлять изменения, внесенные в документы.

  Ретроскоп «Конфирм-3М». Прибор предназначен для контроля подлинности документов, защищенных методом «3M». В документах этим методом контролируются ламинирующие пленки, снабженные ретрорефлективным эффектом. Портативный комбинированный ультрафиолетовый осветитель «МД 118», ультрафиолетовый осветитель «Регула 2003» предназначены для оперативной проверки средств полиграфической защиты банкнот, документов, выполненных красящими веществами со специальными свойствами, для определения наличия (отсутствия) абсорбционных или флуоресцентных ультрафиолетовых свойств материалов проверяемого документа, защищенных люминесцирующими в ультрафиолетовом излучении номерных штампов отделений пограничного контроля. Приборы проверки документов «Регула 4003», «Регула 4103», «Регула 4303» предназначены для проверки денежных знаков, документов с целью выявления водяных знаков, полос и нитей безопасности, цветных волокон и планшетов, голограмм и кинеграмм и иных средств защиты документа на уровне материалов; признаков основных средств полиграфической защиты (ирисового раската, металлографской, орловской, высокой, офсетной, рельефной и других способов и видов печати, микропечати и т.д.); наличия/отсутствия абсорбционных или флуоресцентных ультрафиолетовых свойств материалов и красящих веществ проверяемого документа; наличия/отсутствия магнитных свойств материалов и красящих веществ, использованных при выполнении отдельных элементов документа. «Регула 4303» обеспечивает проверку ретрорефлективной защиты документа. С помощью прибора для проверки банкнот «POINTER» тестируются российские и иностранные денежные знаки по наличию в контрольных точках метамерных красок.

  Приборы «MONEY VIZION» (MV-2, MV-3, MV-5) обнаруживают люминесцентное свечение бумаги и изображения под воздействием ультрафиолетового излучения, четкость рисунка, правильность цветовых переходов в белом отраженном свете, наличие водяных знаков, совмещения рисунков, защитой полосы и других признаков, проверяемых на просвет. Комплекс банковских телевизионных приборов «Эксперт-S» для проверки подлинности банкнот дает возможность осуществлять документирование и формирование базы данных по цветным изображениям и сопровождающему тексту.

  Наиболее достоверные результаты исследования магнитной защиты ценных бумаг достигаются с использованием специальных визуализаторов типа «МАГ-2», «МАГ-3», «Ультрамаг», т.к. с их помощью определяется не только наличие ферромагнитных частиц, но и их топография (локализация на конкретном участке поверхности ценной бумаге, например, в штрихах номера). Эффективное изучение магнитной защиты в денежных знаках обеспечивает прибор магноскан («Регула»), воспроизводящий на экране компьютера (в отличии от других приборов) всю картину магнитного рисунка (кода). Особое место среди технических средств, применяемых при определении подлинности денежных знаков в кассах банков, занимают автоматические детекторы подлинности банкнот.

  Нередки случаи, когда проверка подлинности денежных знаков, особенно банкнот США, ограничивается их контролем с помощью таких детекторов. Производители таких детекторов зачастую не обладают всей полнотой информации о машиночитаемых признаках подлинности, введенных в банкноты эмиссионным институтом. Доверие автоматическому детектору без знания принципов работы и зоны действия его датчиков, без постоянного подтверждения работоспособности всех элементов прибора, а также вследствие незначительных отклонений в форме и расположении на подлинной банкноте скрытых меток способно привести к ошибке кассира. В связи с этим использование данных детекторов целесообразно только в качестве вспомогательного средства.

  Приборы экспертного исследования документов представляют собой компактные, комплексные, удобные в использовании устройства, позволяющие быстро и надежно определить подлинность документа, денежных знаков и ценных бумаг.

  Возможности приборов позволяют проводить исследование с целью выявления водяных знаков, полос и нитей безопасности, цветных волокон и планшетов, голограмм и кинеграмм и иных средств защиты документа на уровне материалов, признаков основных средств полиграфической защиты (ирисового раската, металлографской, орловской, высокой, офсетной, рельефной и других способов и видов печати, микропечати и т.д.), наличия/отсутствия абсорбционных или флуоресцентных ультрафиолетовых свойств материалов и красящих веществ проверяемого документа. Прибор проверки документов «Регула 4005» обеспечивает проведение исследования в отраженном свете, косопадающем свете, проходящем белом свете, УФ-лучах, верхнем ИК-свете, косопадающем ИК- свете, исследование с увеличением 2; 3,5; 7 и 10 крат.

  Видеоспектральный компоратор «Регула 4305» подключается к персональному компьютеру и поддерживает режимы исследования в отраженном свете, косопадающем свете, проходящем свете, УФ- лучах (254 нм, 365 нм, 400 нм), ИК-лучах, ИК-люминесценцию, возбуждаемую длиной волны 530 нм (зеленый свет); обеспечивает увеличение в 190 крат (19 оптическое, 10 цифровое), позволяет исследовать ретрорефлективную защиту. «Регула 4305 МН» оснащен 23 полупроводниковыми источниками света для исследования голограмм, дополнительными источниками света для исследования в ИК люминесцентных свойств материалов, дополнительным числом световых фильтров, встроенным считывателем бесконтактных идентификационных микросхем для работы с биометрическими данными электронных паспортов. Усовершенствованное программное обеспечение дает возможность чтения и проверки контрольных цифр машиносчитываемой зоны, декодирования 1D и 2D бар-кодов, подключения видеоспектральных луп («Регула 4027» с режимом исследования анти-Стоксовской люминесценции; «Регула 4197» с режимом визуализации магнитных красок).

  Видеоспектральный компаратор ВСК-1 («ГИНЕЯ») предназначен для исследования банкнот, документов, имеющих специальную защиту. Особое место среди приборов, предназначенных для проведения экспертного исследования, занимает микроскоп бинокулярный стереоскопический «МБС-10» и микроскоп спектральный люминесцентный «Регула 5001М». Они используются для экспертно-криминалистических исследований материалов документов и контроля их подлинности. Для исследования объектов при увеличении от 1 до 140 крат в голубой, зеленой, желтой, красной частях видимого диапазона, в двух частях инфракрасного диапазона при различном положении осветителей относительно рабочей поверхности.

  Для проверки и экспертного исследования используются также настольные криминалистические приборы для углубленной проверки документов «ГЕНЕТИКА-02.02», «ГЕНЕТИКА-09», лаборатория мобильная «Регула 8003М». При исследовании свойств материалов денежных знаков применяются детекторы-маркеры для определения состава бумаги, реагирующие на наличие отбеливающих веществ (Counterfeit Detector).

  Таким образом, мы приходим к выводу о том, что приведенные методы и средства исследования денежных знаков и ценных бумаг позволят оптимизировать процесс проверки их подлинности и экспертного исследования. Эффективное решение современных задач по исследованию денежных знаков и ценных бумаг основывается на комплексном применении методов технико-криминалистической экспертизы денежных знаков по выявлению всех современных систем, уровней и элементов защиты.

  
  
  
  
  
  

  Заключение

  Фальшивомонетничество представляет собой одно из наиболее сложных для расследования преступлений в сфере финансового обращения. Наличие в стране большого количества наличных денег крупного номинала, их быстрый оборот приводит к тому, что в ряде случаев обнаружить виновных крайне затруднительно. Кроме того, нередко фальшивомонетничеством занимаются организованные группы, которые стремятся максимально широко распространить диапазон реализации поддельных купюр по стране.

  Все это предопределяет тот факт, что необходима стройная система следственных мероприятий, позволяющих раскрыть все обстоятельства совершения преступления, собрать доказательную базу для суда.

  Проведенное в данной работе исследование позволяет автору сформулировать следующие выводы.

  1. Возбуждение уголовного дела происходит на основании четырех юридических фактов:
  2. о фактах фальшивомонетничества или подделки ценных бумаг следователю становится известным из оперативных данных, полученных в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий;
  3. задержание фальшивомонетчика с поличным;
  4. в обращении обнаружены фальшивые денежные знаки или ценные бумаги;
  5. о фактах фальшивомонетничества становится известным из ориентировок Интерпола.
  6. В зависимости от основания меняется и последовательность следственных мероприятий. Так, задержание с поличным подразумевает проведение личного обыска, обыска помещений, что в иных случаях происходит уже на заключительных стадиях расследования.
  7. Практически каждое следственное действие при его использовании к расследовании фальшивомонетничества имеет свою специфику, поэтому важно, чтобы такими делами занимались специализированные следственные бригады, владеющие специальными как знаниями в сфере материального производства купюр, так и знаниями специфики контингента преступников.
  8. Эффективное решение современных задач по исследованию денежных знаков, ценных бумаг и документов невозможно без полного знания современных подходов к подделке и выработки комплекса мер методического и профилактического характера.
  9. Основными задачами криминалистического исследования поддельных денежных знаков являются следующие: определение способа изготовления или подделки; установление свойств материалов и характеристик принадлежностей, которые использовались для их изготовления; выяснение родовой (видовой) принадлежности материалов поддельных денежных знаков и образцов, предоставленных для исследования; установление источника происхождения денежных знаков, который определяется совокупностью технических средств, материалов, технических приемов и навыков изготовителя, отобразившихся на изъятых поддельных деньгах и обеспечивающих их изготовление; выявление группы поддельных денежных знаков с определенным комплексом характерных признаков; установление изготовителя поддельных денежных знаков.
  10. В зависимости от свойств подлежащих исследованию объектов, содержания предмета исследования (подлежащих установлению фактических данных) и методов исследования по данной категории дел могут быть назначены следующие виды экспертиз: технико-криминалистическая экспертиза денежных знаков и ценных бумаг; компьютерная; трасологическая; экспертиза материалов, веществ и изделий.

  В зависимости от конкретных обстоятельств дела может быть назначено проведение и других видов экспертиз.

  На наш взгляд, наиболее эффективным способом выявления подделок бумажных купюр является проведение комплексной криминалистической экспертизы денежных знаков. Комплексная экспертиза опирается на специальные знания в области криминалистической техники, методов изготовления и системы защиты денежных знаков, а также химии, физики, фотографии, технологии металлов, полиграфического производства и т.п.

  1. Основу экспертизы денежных знаков составляет сравнительное исследование сомнительного (исследуемого) и подлинного денежных билетов.

  С учетом имеющихся разработок автор предлагает следующий алгоритм действий по исследованию денежных знаков (ценных бумаг), включающий следующие этапы:

  1. Определение геометрических размеров, наличия и расположения элементов графического рисунка, исключение факта частичной подделки. Методы: визуальный осмотр денежного билета при дневном рассеянном свете.
  2. Изучение имеющихся средств защиты от подделки либо их имитаций с целью установления соответствия их подлинному денежному билету и выяснения, изготовлен ли денежный билет предприятием, осуществляющим производство государственных денежных знаков и ценных бумаг.

  Методы: исследование денежного билета на просвет (проверка структуры бумаги, наличия водяного знака, защитной нити, знаков оптического совмещения, перфорации); исследование денежного билета в косопадающем свете (проверка скрытых изображений, кинеграмм, OVI красок); микроскопическое исследование (проверка элементов полиграфической защиты: способов печати, микротекстов); изучение денежного билета с использованием визуализатора магнитных меток или магнитного сканера (проверка магнитного кода); исследование в отраженных ультрафиолетовых и инфракрасных лучах (изучение видимой и невидимой люминесценции). Для исследования защитных волокон применяют лазерные приборы.

  1. Установление способа воспроизведения графической информации денежного билета.
  2. Оценка результатов исследования и формулирование вывода.
  3. Заключение эксперта независимо от вида судебной экспертизы имеет большое (а иногда и решающее) значение при планировании производства первоначальных и последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; оно направлено на установление подозреваемых (обвиняемых); помогает сузить круг поисков, установить источник происхождения поддельных денежных знаков или ценных бумаг.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

  I. Специальная литература

  1. Аверьянова Т.В. Некоторые спорные вопросы судебной экспертизы. В Сборнике:криминалистика: вчера, сегодня, завтрасборник научных трудов. Иркутск, 2016. 562 с.
  2. Асатрян Х.А. Особенности назначения и производства экспертиз при расследовании фальшивомонетничества // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2015.№2(8). С. 105-110.
  3. Баглаев Д.А. Методика расследования фальшивомонетничества // Российский юридический журнал. 2008. № 6. С . 229 232.
  4. Бадиков Д.А. Некоторые особенности назначения и производства экспертиз по делам об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 2015. №2(63). С. 16-19.
  5. Донанов Р.М. Незаконное изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованными преступными группами, как объект криминалистической методики расследования преступлений. - В сборнике:Юридическая наука и практикаальманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН России. 2017. С. 81-83.
  6. Ефременко Н.В. Современные способы подделки денежных знаков и документов // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D: Экономические и юридические науки. 2016.№14. С. 219-223.
  7. Загайнов В.В. К вопросу об объекте изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг // Российский следователь. 2008. № 13.
  8. Карягина О.В., Авакова Н.И., Карягина А.В. Совершенствование защиты денежных билетов от подделки как способ борьбы с фальшивомонетничеством // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2017.№3. С. 158-161.
  9. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд. М.: Проспект, 2015. Т. 1. 792 с.
  10. Костикова Н.А. Документы со специальными средствами защиты как объект технико-криминалистической экспертизы // Научное мнение. 2015.№4-2. С. 121-126.
  11. Маецкий А. В. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг // Молодой ученый. 2012. № 4. С. 288-295.
  12. Макарычева Е.Э. Значение криминалистического исследования документов в расследовании фальшивомонетничества // Научное знание современности. 2017.№3(3). С. 212-226.
  13. Максимова И.Е. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество): криминологический и уголовно-правовой аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2005.
  14. Матулевич В. Что делать, если клиент дает фальшивые или дефектные купюры // Налоговый учет для бухгалтера. 2017. N 5. С. 68 - 71.
  15. Меньшова П.Э. Оценка надежности защиты денежных знаков в виде банкнот и монеты банка России от подделки: постановка проблемы // Научно-методический электронный журнал Концепт. 2016. Т. 11. С. 296-300.
  16. Морозова Е.А. К вопросу о судебных экспертизах, назначаемых по уголовным делам о фальшивомонетничестве // Российский следователь. 2013. N 17. С. 2 - 4.
  17. Морозова Е.А. К вопросу о судебных экспертизах, назначаемых по уголовным делам о фальшивомонетничестве // Российский следователь. 2013. № 17. С. 2- 7.
  18. Мухина Д.Д. Особенности микроскопического исследования денежных купюр. - В сборнике:Великие реки 2017труды конгресса 19-го Международного научно-промышленного форума: в 3 томах. Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет. 2017. С. 173-176.
  19. Наумова О.В. Оперативно-разыскная характеристика личности фальшивомонетчика // Российский следователь. 2016. N 14. С. 39 - 44.
  20. Осяк В.В. Особенности расследования изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг (по материалам Южного Федерального округа): автореф. дис. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2007. 26 с.
  21. Пакалина Д.И. Проблемы методического обеспечения технико-криминалистической экспертизы документов // Вестник Московского университета МВД России. 2017.№2. С. 77-79.
  22. Подмаркова И.П., Вязовой С.А. Порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и поддельными денежными знаками в ЦРБ ДНР и финансовых учреждениях. В сборнике:Актуальные проблемы правового, экономического и социально-психологического знания: теория и практикаматериалы международной научно-практической конференции. 2017. С. 163-169.
  23. Пономарева Н.С. Правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере противодействия фальшивомонетничеству в России // Международное публичное и частное право. 2016. N 1. С. 24 - 27.
  24. Понявин В. В. Развитие института ответственности за изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг и платежных документов в российском праве // Молодой ученый. 2009. №10. С. 252-256.
  25. Постюшков А.В., Селиванов Ф.С., Стрельцин Я.С., Казаросян О.М. Назначение судебных экспертиз. В сборнике:Современная культура коммуникации. социокультурные процессы в современном мирематериалы III международной научно-практической конференции. Институт управления и социально-экономического развития; Саратовский государственный технический университет. 2016. С. 67 - 72.
  26. Россинская Е.Р. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология): Учебник для вузов. М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М. 2016. 368 с.
  27. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / под ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. М.: ИНФРА-М, 2005. 410 с.
  28. Фальшивомонетничество. Как не стать его жертвой? // #"justify">Хилюта В.В. Фальшивые деньги как предмет взяточничества // Законность. 2017. N 5. С. 41 - 43.
  29. ЦБ опубликовал статистику по выявлению фальшивых денег [Электронный ресурс]. Режим доступа: #"justify">Шурухнов Н.Г. Следственные действия последующего этапа расследования фальшивомонетничества: практическое значение и тактико-технологические основы // Российский следователь. 2014. N 5. С. 13 - 17.
  30. Яни П.С. Вопросы квалификации фальшивомонетничества // Законность. 2015. N 2. С. 20 - 24.
  31. Ясинов О. Ю. Уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество): Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 2006. 21 с.

  II. Правовые акты источники права

  1. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков (заключена в г. Женеве 20.04.1929) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. М., 1933. Вып. VII. С. 40-53.
  2. Конституция Российской Федерации (принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 года) (ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 9. Ст. 851.
  3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // СЗ РФ. 1996. N 25. Ст. 2954.
  4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
  5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.
  6. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ, (ред. от 08.03.2015) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2291.

  III. Судебная практика

  1. Дело №22-5357/2017[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-rostovskij-oblastnoj-sud-rostovskaya-oblast-s/act-559604504/ (дата обращения 25.12.2017 г.).
  2. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2, (ред. от 06.02.2007) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. № 6.
  3. О судебной экспертизе по уголовным делам: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 2.
  4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. N 2 (ред. от 06.02.2007) "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. N 6.
  5. Фальшивые деньги: статистика за 2016 - 2017 г.г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://comfortfin.ru/2017/10/falshivyie-dengi-statistika-za-iii-kvartal-2017- goda/(дата обращения 25.12.2017 г.).

  
  
  
  
Скачать дипломную работу